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发布时间:2020-12-12 03:59

亚博电竞官网-亚博电竞最佳电竞竞猜平台 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三十三次会议

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议通知及会议资料已于2020年12月4日向全体董事发出。会议于2020年12月8日(星期二)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司(全资子公司、控股子公司)2021年度拟向中国银行、中信银行、民生银行、宁波银行、兴业银行、平安银行、招商银行、永赢金融租赁、农业银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行、交通银行等金融机构申请不超过人民币19.55亿元综合授信额度,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度的期限为一年,自公司及各子公司与银行签订相关协议之日起计算。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

  公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保,但依据谨慎原则,公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司(以下简称“电动汽车驱动公司”)股东,公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业(有限合伙)的合伙人,公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业(有限合伙)的合伙人,因此,黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。

  2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

  公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保,但依据谨慎原则,公司董事李颖女士为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东,回避表决。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

  《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》

  《关于公司及子公司购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网()。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展票据池业务的议案》

  《关于公司及子公司2021年度开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网()。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网()。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网()。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

  鉴于本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2020 年12月29日(星期二)下午2:30召开公司2020年第四次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅,股权登记日为2020年12月22日(星期二),会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ()。

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

  为支持公司控股子公司业务发展及资金需求,公司拟为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司(以下简称“驱动技术公司”)、深圳市英威腾光伏科技有限公司(以下简称“光伏公司”)、上海英威腾工业技术有限公司(以下简称“上海公司”)向各商业银行或非银行金融机构申请授信提供担保,具体情况如下:

  上述控股子公司在与各机构签订担保合同的总金额不得超过上述担保额度,与各机构发生的担保金额以实际签署担保合同的金额为准。

  为上述控股子公司提供担保的事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

  公司持有控股子公司驱动技术公司、光伏公司、上海公司的股权比例都在50%以上,对这三家控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控其现金流向的能力,财务风险在可控范围内,不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,上述控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保。

  公司为上述控股子公司提供担保的目的是支持其业务发展、满足其资金需求,为控股子公司提供担保的风险在公司可控范围内,符合相关法律法规的规定,有利于控股子公司的稳健经营发展,符合公司和股东的利益,同意本次担保。

  截至2020年12月8日,公司及控股子公司对外担保总余额46,100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例29.68%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.64%;公司无逾期对外担保,无违规对外担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司以自有闲置资金购买低风险银行理财产品,总额度不超过5亿元人民币,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,具体情况如下:

  1、投资目的:在不影响公司及子公司正常经营情况下,短期内使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,合理降低公司财务费用。

  2、投资额度:公司及子公司拟用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

  5、资金来源:在保证正常经营和发展所需资金的情况下,公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

  6、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  (1)虽然投资产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,开展相关理财业务,并将加强理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险:

  (1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

  (2)公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将根据深圳证券交易所相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司经营正常资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、公司通过适度地购买短期的、低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率、合理降低财务费用,同时有助于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在符合相关法律法规且不影响公司正常经营发展情况下,合理使用闲置自有资金购买理财产品,有利提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展票据池业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

  票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

  公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行,授权公司 经营管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

  公司及子公司享有不超过人民币2亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元,该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的实际需要确定。上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

  随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算 的客户增加,公司结算收取的银行承兑汇票等有价票证随之增加。同时,公司与 供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

  (1)公司开展票据池业务,可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

  (2)公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段,可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,减少货币资金占用,降低财务成本,提高流动资产的使用效率,提升公司的整体资产质量,实现股东权益的最大化。

  (3)开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账 户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑 汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支 付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据 到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担 保。

  风险控制措施:公司及子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  经核查,我们一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。开展票据池业务,可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活票据资产,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意公司本次开展票据池业务。

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开了第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

  公司及子公司有一定的外汇资产,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响,同时提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,因此,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

  公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合,主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

  公司及子公司使用闲置自有资金开展总额不超过3亿元人民币(或等值外币)的外汇衍生品交易业务,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,期限内任一时点的外汇衍生品交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。该事项经董事会审议后,尚需提交公司股东大会审议。

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

  (1)市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,与到期日重估损益的累计值等于交易损益。

  (2)流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

  (3)履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

  (4)操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

  (5)法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等都有可能让公司面临相关的法律风险。

  (1)公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

  (2)开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行进行交易,不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。

  (4)公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定,控制交易风险。

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

  公司独立董事认为:公司开展外汇衍生品交易业务可规避外汇市场风险、可防范因汇率大幅波动给公司造成不利的影响,同时可提高公司外汇使用效率,从而在一定程度上降低公司财务费用。公司在审议该事项时,程序合法合规,公司管理层对开展外汇衍生品交易业务进行了可行性分析,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2020年12月8日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  现场会议召开时间:2020年12月29日(星期二)下午2:30(开始),会期半天。

  网络投票时间: 2020年12月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

  2.01 《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

  上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

  2、登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。

  (1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  (2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 信函邮寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518106;传线)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

  (3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票时间为2020年12月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。


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